В квітні 2007 року співробітниками відділу податкової міліції Західно-Донбаської ОДПІ спільно з працівниками Павлоградського ВБОЗ УМВС у Дніпропетровській області припинена діяльність конвертаційного центру у складі 2 осіб, які здійснювали конвертацію безготівкових коштів в готівку з метою ухилення від сплати податків, зборів та інших обов"язкових платежів до бюджету та легалізації (відмивання ) коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом.
Зазначені особи на протязі 2006-2007 років займались незаконною конвертацією грошових коштів для підприємств Західно-Донбаського регіону з використанням рахунків «транзитних» та «фіктивних» підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.

За період 2006-2007 років через рахунки вищевказаних підприємств з метою конвертації та подальшої легалізації незаконно переведено в готівку понад 10 млн.грн.
В результаті проведених заходів було виявлено та вилучено печатки підконтрольних (фіктивних) підприємств, чекові книжки, пластикові картки, готівкові кошти та велика кількість незаповнених бланків з відбитками печаток різноманітних підприємств.
На теперішній час відділом ПМ Західно-Донбаської ОДПІ порушено кримінальну справу за ухилення від сплати податків у відношенні осіб, які здійснювали конвертацію та легалізацію безготівкових коштів в готівку, за ст.212 ч.З КК України.
За результатами контрольно-перевірочних заходів, які проводяться Західно-Донбаською ОДПІ, планується стягнути до Державного бюджету України з підприємств, які користувалися «послугами» конвертаційного центру, грошових коштів на суму більше 2 млн.грн.

источник информации: газета "ТН-Экспресс" и pavlonews.dp.ua